ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ «КПК», ЯКІ ВІДБУЛИСЬ 08.04.2019 РОКУ
Питання порядку денного та підсумки голосування щодо кожного з них:
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Шевчук Олеся Іванівна.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Затвердити регламент роботи загальних зборів:
– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
– обговорення питань – до 30 хвилин;
– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Затвердити звіт Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №5.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №6.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №7.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Прибуток, отриманий в 2018 році, в розмірі 55647 тис. грн. залишити нерозподіленим.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №8.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Скасувати рішення загальних зборів Товариства про направлення прибутку, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, на розвиток основного виробництва, а саме:
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №9.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Скасувати рішення загальних зборів Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, прийнятих 07.09.2018 року, а саме:
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №10.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Прибуток Товариства в розмірі:
що в сумі становить 49 909 290,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Частину прибутку, отриманого за 2017 рік, в розмірі 12 810 626,00 грн. залишити нерозподіленим.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №11.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Збільшити статутний капітал Товариства на 49 909 290,00 грн. (з 573 670,00 грн. до 50 482 960,00 грн.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій (з 0,25 грн. до 22,00 грн. за одну акцію) за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку Товариства (його частини), отриманого:
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №12.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій відповідно до Додатку.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №13.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
З метою внесення змін до Статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції.
Уповноважити Генерального Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №14.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції:
1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»;
2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»;
3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія».
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №15.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Качора Богдана Михайловича у зв’язку із внесенням змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №16.
Підсумки голосування:
«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Прийнято рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 03-1/2019 від 25.02.2019 року про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «УкрЗахідАудит” (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20833340; номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р.), а також визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
Генеральний директор ПрАТ «КПК»
Занько А.С.
Повідомлення про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Картонно-паперова компанія» в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.
Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.